Szczecin. Zatrzymanie podejrzanego przez CBA. Miał wyłudzać pieniądze z NCBiR

Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało o zatrzymaniu przedsiębiorcy podejrzanego o udział w procederze wyłudzania unijnych funduszy. Śledztwo dotyczy nieprawidłowości przy rozporządzaniu majątkiem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Straty oszacowano na niemal 3 miliony złotych.

Jak podaje CBA, zatrzymany mężczyzna prowadził działalność gospodarczą oraz kierował dwiema spółkami informatycznymi.

To właśnie za ich pośrednictwem miało dochodzić do wyłudzeń. W latach 2019–2022 w ramach fikcyjnych transakcji wystawiano faktury VAT, które służyły do rozliczeń podatkowych i wyprowadzania pieniędzy z projektów finansowanych z funduszy unijnych.

– Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że w ramach fikcyjnych zdarzeń gospodarczych dochodziło do wystawiania faktur VAT, które służyły do rozliczeń należności podatkowych. Postępowanie przygotowawcze dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wykorzystywaniem nierzetelnych faktur VAT – oznajmił zespół prasowy CBA.

Śledczy mówią o zorganizowanej grupie przestępczej, która działała na szeroką skalę, tworząc pozory legalnej działalności biznesowej. W rzeczywistości była to struktura ukierunkowana na nadużycia finansowe.

12 zarzutów i środki zapobiegawcze dla podejrzanego

Zatrzymany usłyszał 12 zarzutów, w tym dotyczących przestępstw skarbowych i prania pieniędzy. Prokuratura Rejonowa w Szczecinie zastosowała wobec podejrzanego środki zapobiegawcze: poręczenie majątkowe w wysokości 100 tys. zł, dozór policyjny, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, a także zakaz opuszczania kraju i zatrzymanie paszportu.

Do tej pory zarzuty usłyszało już 17 osób zamieszanych w tę sprawę. Wobec dwóch z nich sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. CBA podkreśla, że śledztwo ma charakter rozwojowy, a dalsze czynności są już zaplanowane.