CBŚP i KAS rozbiły międzynarodową grupę VAT. Zabezpieczono 45 mln zł [NAGRANIE]

Najistotniejsze: mechanizm działania grupy opierał się na wykorzystywaniu kilkuset spółek zarejestrowanych w Polsce i Czechach, które służyły do generowania nierzetelnych faktur VAT oraz transferowania środków pochodzących z oszustw podatkowych.

Z ustaleń śledczych wynika, że działalność przestępcza była prowadzona m.in. na terenie Wólka Kosowska, a także poza granicami kraju – głównie w Czechy.

Spółki wykorzystywane w procederze były zakładane zarówno na rzeczywistych członków grupy, jak i na tzw. „słupy” – podstawione osoby, w tym obywateli Polski oraz Wietnamu. Otrzymywali oni niewielkie wynagrodzenie za udostępnienie swoich danych osobowych, które następnie służyły do legalizowania fikcyjnych transakcji.

W celu wypłaty środków pochodzących z nielegalnej działalności grupa korzystała m.in. z kantoru wymiany walut działającego w północno-zachodniej Polsce, co miało utrudnić śledzenie przepływów finansowych.

Podczas przeszukań przeprowadzonych na terenie województw zachodniopomorskiego i mazowieckiego funkcjonariusze zabezpieczyli elektroniczne podpisy kwalifikowane, telefony, dokumentację księgową oraz nośniki danych.

Na poczet przyszłych kar i grzywien zajęto mienie o ogromnej wartości, w tym:
nieruchomości warte blisko 37 mln zł, pojazdy o wartości 1,5 mln zł, udziały w spółkach za 5 mln zł oraz gotówkę w kilku walutach, w tym dolarach, euro i funtach brytyjskich.

Zatrzymani trafili do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz tzw. zbrodni fakturowej. Decyzją sądu pięciu podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na trzy miesiące.

Wobec pozostałych zastosowano środki wolnościowe, w tym poręczenia majątkowe sięgające 1 mln zł, dozory policji oraz zakazy opuszczania kraju.

Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Sprawa nadal się rozwija, a śledczy analizują kolejne podmioty gospodarcze i osoby, które mogły brać udział w przestępczym procederze.