Grupa paliwowa rozbita przez KAS i Policję. Straty Skarbu Państwa na 23 miliony złotych

Warmińsko-Mazurska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Radomiu rozbiły grupę przestępczą, która zajmowała się nielegalnym obrotem paliwami. Według ustaleń śledczych jej działalność spowodowała wielomilionowe straty dla Skarbu Państwa.

Do zatrzymań doszło 12 października. Funkcjonariusze KAS i Policji z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą ujęli dziewięć osób podejrzanych o udział w procederze.

Akcja została przeprowadzona na terenie województwa mazowieckiego – w powiatach szydłowieckim, radomskim oraz białobrzeskim.

Jak działała grupa przestępcza?

Śledczy ustalili, że zorganizowana grupa funkcjonowała co najmniej od stycznia 2018 do grudnia 2019 roku. Działania były prowadzone zarówno na terenie Polski, jak i Niemiec.

Schemat oszustwa polegał na zmianie przeznaczenia oleju smarowego, który następnie sprzedawano jako olej napędowy. Dzięki temu przestępcy unikali płacenia podatku VAT i akcyzy.

W trakcie czynności funkcjonariusze zabezpieczyli u trzech zatrzymanych ponad 120 tys. zł w gotówce, które zostały zajęte na poczet zabezpieczenia majątkowego.

Straty dla państwa i zarzuty

Według wyliczeń organy ścigania, działalność grupy spowodowała straty dla Skarbu Państwa na około 23 mln zł. Zatrzymani usłyszeli w prokuraturze zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz paserstwa akcyzowego.

Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze: dozór Policji, poręczenia majątkowe na łączną kwotę 151 mln zł, a także zakaz kontaktowania się ze współpodejrzanymi i opuszczania kraju.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Radomiu, która od 2020 roku nadzoruje czynności związane z działalnością grupy paliwowej. Śledztwo ma charakter rozwojowy, co oznacza, że możliwe są kolejne zatrzymania i zarzuty.