Afera „Midas”. Były minister Ukrainy z zarzutami prania pieniędzy

Do zatrzymania Hałuszczenki doszło w niedzielę, gdy – jak informują śledczy – próbował opuścić terytorium Ukrainy przez granicę z Polską. Wniosek o jego zatrzymanie złożyło Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy, a nadzór procesowy sprawuje Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna.

Według prokuratorów, nowe zarzuty dotyczą zarówno legalizowania środków pochodzących z przestępstwa, jak i uczestnictwa w strukturach przestępczych, które miały działać w energetyce od lat.

Kluczowym elementem śledztwa jest fundusz zarejestrowany w 2021 roku na karaibskiej wyspie Anguilla. Powstał on w czasie, gdy Hałuszczenko obejmował stanowisko ministra energetyki. Oficjalnie miał służyć pozyskiwaniu kapitału inwestycyjnego, jednak – według ustaleń śledczych – w rzeczywistości był narzędziem do legalizacji środków pochodzących z nielegalnej działalności.

Wśród osób określanych jako „inwestorzy” znajdowali się członkowie rodziny Hałuszczenki, a na rachunki funduszu trafiło ponad 7,4 mln dolarów. Śledztwo wykazało również, że znaczne kwoty przekazywano rodzinie byłego ministra bezpośrednio w gotówce na terytorium Szwajcarii.

Z dokumentów zgromadzonych w Ukrainie oraz w ramach międzynarodowej współpracy wynika, że organizacja przestępcza miała uzyskać ponad 112 mln dolarów w gotówce z nielegalnych operacji w sektorze energetycznym. Pieniądze te były następnie „czyszczone” przy użyciu różnych instrumentów finansowych, w tym kryptowalut oraz fikcyjnych inwestycji.

Część środków przeznaczono na opłacenie edukacji dzieci w prestiżowych szkołach w Szwajcarii, część zdeponowano na kontach byłej żony Hałuszczenki, a reszta trafiła na lokaty generujące dodatkowy dochód dla rodziny.

Śledztwo „Midas” ujawniło szeroko zakrojony mechanizm korupcyjny obejmujący państwowy sektor energetyczny, w tym współpracę z kontrahentami operatora elektrowni jądrowych. Według ustaleń śledczych, łapówki sięgały od 10 do 15 procent wartości kontraktów, a nielegalne środki były następnie obsługiwane przez tzw. zaplecze finansowe w centrum Kijowa.

Przez ten system miało przepłynąć około 100 mln dolarów, a w sprawie zatrzymano już kilka osób, kolejnym postawiono zarzuty.

W aktach sprawy pojawia się nazwisko Tymura Mindicza – biznesmena przebywającego obecnie za granicą, którego śledczy wskazują jako organizatora całego procederu. To on miał nawiązać kontakty z ówczesnym kierownictwem resortu energetyki, uzyskując realny wpływ na przepływy finansowe w sektorze gazowym i energetycznym.

Prokuratura bada również powiązania afery z innymi wysokimi urzędnikami państwowymi, którym – jak twierdzą śledczy – przekazywano środki pochodzące z korupcji.

Sprawa Hermana Hałuszczenki staje się jednym z najpoważniejszych sprawdzianów dla ukraińskiego systemu walki z korupcją. Skala zarzutów, międzynarodowy charakter operacji finansowych oraz udział najwyższych rangą urzędników sprawiają, że śledztwo budzi ogromne zainteresowanie opinii publicznej – nie tylko w Ukrainie, lecz także poza jej granicami.

Postępowanie trwa, a organy ścigania zapowiadają kolejne decyzje procesowe w najbliższych tygodniach. Jeśli chcesz, mogę też przygotować wersję stricte SEO (pod portal informacyjny) albo skróconą wersję newsową.