Mafia VAT rozbita przez CBŚP. Prali pieniądze na lewych fakturach

Policjanci z Białostockiego Zarządu CBŚP oraz Funkcjonariusze Mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej Zatrzymali 5 Osób Działających w Zorganizowanej Grupie Przestępczej Wyłudzającej Podatek VAT. Działania polegały na tworzeniu fikcyjnych transakcji handlowych, wystawianiu fałszywych faktur oraz składaniu nieprawdziwych deklaracji podatkowych.

Mafia VAT rozbita przez CBŚP. Śledztwo prowadzone przez CBŚP i KAS ujawniło, że działalność grupy miała charakter międzynarodowy. Przestępcy wykorzystywali skomplikowane struktury firm zarejestrowanych w różnych krajach, aby utrudnić śledzenie przepływów finansowych i uniknąć odpowiedzialności karnej. W związku z tym współpraca między organami ścigania z różnych państw jest kluczowa dla sukcesu śledztwa.

Fałszywe faktury na sumę 15 mln złotych

Wólka Kosowska, znana z dużej liczby hurtowni i sklepów, stała się miejscem dokładnej kontroli organów ścigania. Funkcjonariusze, realizując swoje zadania, natrafili na liczne nieprawidłowości w dokumentacji finansowej prowadzonej przez niektórych przedsiębiorców. Podczas analizy odkryto, że wystawiane faktury nie miały pokrycia w rzeczywistych transakcjach.

Oszustwo polegało na wystawianiu faktur za fikcyjne usługi lub towary, które nigdy nie były dostarczone ani wykonane. Tego typu praktyki pozwalały na wyłudzanie podatku VAT oraz ukrywanie rzeczywistych przychodów. Fałszywe faktury na łączną kwotę 15 milionów złotych miały na celu nielegalne zredukowanie zobowiązań podatkowych podejrzanych podmiotów.

Śledztwo w sprawie wyłudzania VAT i prania pieniędzy

Trwa intensywne śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie są podejrzani o popełnienie szeregu przestępstw związanych z wyłudzeniami VAT oraz praniem brudnych pieniędzy.

W toku postępowania, które objęło łącznie 63 podejrzanych, udało się zabezpieczyć mienie o wartości 34 milionów złotych. Te środki zostały zablokowane na poczet przyszłych kar finansowych oraz ewentualnych roszczeń Skarbu Państwa. Zabezpieczone kwoty obejmują zarówno środki pieniężne, jak i nieruchomości oraz luksusowe samochody, które były w posiadaniu członków grupy.