CBŚP rozbiło gang. Zatrzymani z zarzutami wyłudzenia 212 mln zł VAT

17/03/2025 09:26

CBŚP i KAS rozbiło gang wyłudzający podatek VAT. Zatrzymanym postawiono zarzuty – grozi im do 25 lat więzienia

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) oraz Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wyłudzaniem podatku VAT. W wyniku śledztwa zatrzymano 52 osoby, którym postawiono łącznie 205 zarzutów.

Z ustaleń śledczych wynika, że grupa działała od kilku lat, wystawiając fałszywe faktury VAT na kwotę 1,134 miliarda złotych.

Sam podatek VAT, który został wyłudzony, wynosi ponad 200 milionów złotych. Proceder opierał się na fikcyjnym łańcuchu dostaw, w którym wykorzystywano polskie i zagraniczne spółki do legalizacji nieistniejącego obrotu handlowego.

Mechanizm oszustwa – jak działała grupa?

Przestępcza działalność koncentrowała się na obrocie granulatem tworzyw sztucznych oraz siarczanem miedzi. Kluczową rolę odgrywały fikcyjne faktury VAT wystawiane przez pośredników, co pozwalało na ukrycie prawdziwego źródła pochodzenia towarów oraz unikanie należnych opłat podatkowych.

Zobacz także:

Cyberoszustwo na złoto inwestycyjne. Senior stracił pół miliona złotych

W wyniku działań organów ścigania 52 osoby usłyszały zarzuty związane m.in. z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, praniem brudnych pieniędzy oraz wprowadzaniem do obrotu fałszywych faktur. Trzy osoby zostały oskarżone o kierowanie całym procederem.

Akty oskarżenia trafiły do sądów w Warszawie i Katowicach

Prokurator skierował akty oskarżenia przeciwko 40 osobom do Sądów Okręgowych w Warszawie i Katowicach. Organizatorom oszustwa grożą surowe kary – nawet do 25 lat pozbawienia wolności.

Zobacz także:

Płock: ksiądz aresztowany za oszustwo. Fikcyjne darowizny niczym karuzela vatowska

Tak ogromne wyłudzenie podatku VAT ma negatywny wpływ na polską gospodarkę, osłabiając budżet państwa i uczciwą konkurencję. Służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań w związku z tą sprawą.