Influencerzy na celowniku CBŚP. Rozbita siatka nielegalnych loterii, milionowe zabezpieczenia

Akcja była szeroko zakrojona i objęła kilka regionów kraju. Śledczy nie mają wątpliwości – rozpoznawalność w mediach społecznościowych miała posłużyć do budowania zaufania i przyciągania uczestników do procederu, który nosił znamiona klasycznego hazardu.

Operację przeprowadzono na polecenie Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Funkcjonariusze CBŚP, wspierani przez urzędy celno-skarbowe z Olsztyna i Szczecina, wkroczyli jednocześnie do kilkunastu lokalizacji w województwach:

– wielkopolskim
– mazowieckim
– podlaskim
– świętokrzyskim
– kujawsko-pomorskim

Podczas przeszukań zabezpieczono obszerną dokumentację księgową i elektroniczną oraz sprzęt, który może stanowić kluczowy materiał dowodowy.

Skala finansowa sprawy robi wrażenie. Podczas prowadzonych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli blisko milion złotych w gotówce w różnych walutach, pięć luksusowych zegarków o łącznej wartości przekraczającej 600 tysięcy złotych, biżuterię wycenianą na około 120 tysięcy złotych oraz sześć sztabek złota o łącznej masie ponad 12 gramów.

Równolegle, we współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, zablokowano 39 rachunków bankowych, na których znajdowało się łącznie ponad 3,4 mln zł, 11 tys. euro oraz 80 tys. dolarów.

Zatrzymani zostali przewiezieni do zachodniopomorskiego pionu Prokuratury Krajowej, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Według śledczych struktura ta zajmowała się organizowaniem nielegalnych gier hazardowych oraz praniem pieniędzy.

Prokuratura podkreśla, że tego typu „loterie” powodują realne straty dla Skarbu Państwa poprzez omijanie systemu podatkowego i kontroli finansowej.

Jednocześnie uczestnicy takich akcji pozostają bez jakiejkolwiek ochrony prawnej i narażeni są na utratę swoich środków.

Zdaniem śledczych influencerzy wykorzystywali zaufanie swoich odbiorców oraz ogromne zasięgi w mediach społecznościowych, by promować przedsięwzięcia mające jedynie pozory legalnych konkursów.

Służby podkreślają, że działania mają na celu nie tylko rozbicie konkretnej grupy, ale również zahamowanie trendu wykorzystywania internetu do ukrytego hazardu.

Postępowanie ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.