Fikcyjne faktury i pranie pieniędzy. KAS ujawnia szczegóły

Akcja została przeprowadzona w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu. W toku działań zatrzymano kolejne osoby, którym przedstawiono szereg zarzutów związanych z działalnością przestępczą o charakterze gospodarczym.

Według śledczych straty Skarbu Państwa przekroczyły 10 milionów złotych, a sprawa nadal jest rozwojowa.

Z ustaleń organów ścigania wynika, że podejrzani mieli wykorzystywać sieć podmiotów gospodarczych do generowania fikcyjnego obrotu towarami i usługami. Wśród produktów pojawiających się w dokumentacji znajdowały się między innymi materiały budowlane, granit oraz kostka brukowa.

Śledczy wskazują również na wykorzystywanie usług marketingowych jako elementu mechanizmu służącego do tworzenia nierzetelnej dokumentacji księgowej. Takie działania miały umożliwiać uzyskiwanie nienależnych korzyści podatkowych oraz ukrywanie rzeczywistego charakteru transakcji.

Jednym z kluczowych elementów procederu miało być wystawianie oraz wykorzystywanie nierzetelnych faktur VAT. Dokumenty te miały tworzyć pozory legalnej działalności gospodarczej i służyć do rozliczeń podatkowych.

Według ustaleń śledczych w całym mechanizmie wykorzystano setki dokumentów o ogromnej wartości. Analiza zgromadzonego materiału wskazuje, że skala operacji była znacznie większa niż początkowo zakładano.

Podejrzani mieli posłużyć się ponad 800 fakturami VAT o łącznej wartości przekraczającej 54 miliony złotych oraz wystawić ponad 1000 kolejnych dokumentów opiewających na ponad 45 milionów złotych.

W związku ze śledztwem zarzuty usłyszało już łącznie 12 osób. Obejmują one zarówno udział w zorganizowanej grupie przestępczej, jak i kierowanie jej działalnością.

Dodatkowo śledczy zarzucają podejrzanym wystawianie nierzetelnych faktur, posługiwanie się nimi podczas rozliczeń oraz działania prowadzące do uszczuplenia należności podatkowych.

Na tym jednak lista zarzutów się nie kończy.

Część podejrzanych odpowie również za pranie pieniędzy, co może znacząco wpłynąć na wymiar ewentualnych kar.

Podczas realizacji czynności funkcjonariusze przeprowadzili przeszukania oraz zabezpieczyli dokumentację mogącą mieć znaczenie dla postępowania. W ręce śledczych trafiły także urządzenia elektroniczne, które będą poddane szczegółowej analizie.

Zabezpieczone materiały mają pomóc w odtworzeniu pełnego mechanizmu działania grupy oraz ustaleniu wszystkich osób zaangażowanych w proceder.

Wobec części zatrzymanych zastosowano już środki zapobiegawcze. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu dwóch podejrzanych na okres trzech miesięcy.

Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań oraz rozszerzenia zarzutów wraz z postępem dochodzenia.

Za najpoważniejsze czyny objęte śledztwem podejrzanym może grozić nawet do 25 lat pozbawienia wolności.

Organy ścigania podkreślają, że zwalczanie oszustw podatkowych pozostaje jednym z priorytetów służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo finansowe państwa. Mechanizmy związane z wyłudzaniem VAT od lat należą do najbardziej szkodliwych form przestępczości gospodarczej.

Prowadzone postępowanie ma wyjaśnić pełną skalę działalności grupy, ustalić przepływy finansowe oraz odzyskać możliwie największą część środków, które mogły zostać wyprowadzone z systemu podatkowego.