Opolska KAS i CBA zatrzymały dwóch przedsiębiorców podejrzanych o wyłudzanie podatku VAT

Jak ustalono, przedsiębiorcy z branży doradztwa biznesowego mieli przez ponad dwa lata wystawiać fikcyjne faktury VAT, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji gospodarczych. Według śledczych Skarb Państwa mógł stracić na tym procederze nawet 50 milionów złotych.

Do akcji doszło 28 października 2025 roku w Warszawie. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Opola oraz CBA z Poznania, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, zatrzymali dwóch przedsiębiorców podejrzanych o udział w przestępczym procederze.

Podczas przeszukań miejsc zamieszkania zatrzymanych zabezpieczono dokumentację finansową, sprzęt elektroniczny, a także narkotyki i nielegalne farmaceutyki. Jak ustalili śledczy, od marca 2022 r. do października 2024 r. zatrzymani wystawili fikcyjne faktury o łącznej wartości ponad 260 milionów złotych brutto.

Nieprawdziwe dokumenty miały być następnie wykorzystywane przez kilkaset firm w całym kraju przy składaniu deklaracji podatkowych i plików JPK_VAT, co pozwalało im zaniżać należny podatek i wyłudzać nienależne zwroty VAT. W wyniku działań grupy budżet państwa mógł zostać uszczuplony o około 50 milionów złotych.

Zatrzymani mężczyźni usłyszeli w Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania nierzetelnych faktur – tzw. „zbrodni vatowskiej” – oraz prania brudnych pieniędzy.

Sąd zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju i zakazu kontaktowania się z pozostałymi osobami objętymi śledztwem.

Zatrzymania w Warszawie są kontynuacją śledztwa z czerwca 2025 roku, w ramach którego zarzuty usłyszało już siedem osób. Śledczy zapowiadają, że sprawa ma charakter rozwojowy i możliwe są kolejne zatrzymania.

Funkcjonariusze podkreślają, że proceder fałszowania faktur jest jednym z najpoważniejszych przestępstw gospodarczych, które osłabia finanse państwa i uderza w uczciwych przedsiębiorców.